במהלך הקונספירציה העבירו השלושה כ -500,000 דולר ממה שהם מאמינים שהם רכוש גנוב.
שלושה תושבי מחוז רוקלנד מתמודדים עם אישומים פדרליים בקשר לתכנית להלבנת הון בהיקף מיליוני דולרים. התובעים בפרקליטות ארה"ב במחוז הדרום בניו יורק טוענים כי השלושה בישלו פעולת העברת כספים לא חוקית כדי להעביר כסף שנעשה בפעילות פלילית
"להרוויח כסף באופן לא חוקי זה פלילי כשלעצמו, אך הפעלת עסק שאינו מורשה לביצוע כספים ללא רישיון, במיוחד מחוץ לארה"ב, תביא כמעט בוודאות להאשמות פליליות פדרליות," אמר מנהל האף-בי-איי וויליאם פ. סוויני ג'וניור. "בכל פעם שמישהו צריך להסתיר ולהעביר כסף, יש סיכוי די טוב למשהו״
התובעים טענו כי מספטמבר 2014 עד אוגוסט 2016, לנדאוס ונוימן עסקו בסדרת שיחות ופגישות עם עד סודי. על מנת לגרום לעד להשקיע כשישה מיליון דולר ברכוש בבעלות חסקל לנדאו ומשפחתו, השלישייה הסכימה לקבל ולהעביר את מה שלדעתם היו מיליוני דולרים של כספים שהעד השיג שלא כחוק מעסקיו. הנאשמים הסכימו להסתיר את מקור כספי העד על ידי העברת כספי העד לצדדים שלישיים, בציפייה שיוחזר לעד, בתמורה ל"אגרה "של 10%.
התוכנית הייתה דו-קשרית. ראשית, השלושה הסכימו לקחת מזומנים מהעד, להחליף את המזומנים בשיקים שנכתבו מחברות נדל"ן בשליטת ג'וזף נוימן, ולהפוך את השיקים לחשבון בנק של צד ג׳ בשליטתו של העד לכאורה.
שנית, השלושה הסכימו להשתמש בארגוני צדקה שנמצאים בשליטתם כדי להעביר את כספי העד מעבר לים לארצות הברית. במהלך הקונספירציה העבירו הנאשמים כ -500,000 דולר ממה שהעריכו שהם רכוש גנוב, והסכימו להעביר סך של כ -6 מיליון דולר.
חסקל לנדאו, 45, ואלטר לנדאו, 64, הם תושבי ספרינג וואלי. נוימן, 78, גר במונסי. כל אחד מהם הואשם בהאשמה אחת של קונספירציה להפעלת עסק המעביר כספים ללא רישיון והאשמה נוספת של הפעלת עסק המעביר כספים ללא רישיון, אשר לכל אחד מהם יש תקופה מרבית של חמש שנות מאסר.
פרקליטות ארה"ב לא זיהתה את ארגוני הצדקה.
ג'פרי ס. ברמן, פרקליטות ארצות הברית למחוז הדרום של ניו יורק, שיבח את מחלקת השריף של מחוז אורנג 'ואת פרקליטות מחוז אורנג' על סיועם בתפקיד
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.