תיק 'נסיעות במזומן' נפתח היום בפני בית הדין לתיקוני אנטוורפן.
מדובר בכמיליוני אירו כספי פשע במזומן שהיו מכבסים על ידי אנשים מהקהילה היהודית. לא
פחות מארבעים ושש נאשמים עומדים לדין. סוכם עם כל הצדדים כי התיק יטופל ב -15 וב
-22 באוקטובר.
החקירה השיפוטית, שהחלה בסוף 2012, הכניסה לתמונה 46 נאשמים.
לפי החשד, הם השתתפו בקרוסלת הלבנת הון בגין כספי פשע, ככל הנראה מסחר בסמים בדרום
אמריקה. בלדרים גבו את הכסף, לאחר מכן מכובסים השטרות לאחר מכן באמצעות עסקים יהודיים
באנטוורפן. המנהלים המעורבים קיבלו עמלה בתמורה. מחזור הלבנת ההון יעמוד על 8.8 מיליון
יורו.
שני נאשמים, עקיבא א 'ואברהם ז', נתקלו כבר ב- FBI בתחילת שנות האלפיים
בחקירה דומה בנושא הלבנת הון. כעת היו שייכים לדמויות המרכזיות. שניהם נעדרים היום
וגם לא היו מיוצגים על ידי עורך דין. יחד איתם, גם בלדרים וסוחרים יהודים עומדים לדין.
בין הנאשמים ניתן למנות סוחרי יהלומים (לשעבר), תכשיטנים, מפעיל סופרמרקט, סוכן ביטוח,
טרנספורטר, מנהל עסק בתחום הקוסמטיקה, סיטונאי בחלב וכו '. בנוסף, לדין עומד שוטר לשעבר,
אשר פעל כבלדר. בהתחשב במספרם הגדול של הנאשמים, מוקצים יומיים לטיפול בתיק 
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.