חקירתו של דרעי, מתברר, החלה ברשות המסים, שהיא הרשות לאיסור הלבנת הון. הסיפור הוא לא סביב נדל"ן אלא סביב כסף וטרנזקציות - תנועת מידע בעניין זה. הבדיקה נערכת עד כה במשך כחמישה חודשים עם רואי חשבון ומומחים למסים. נדמה שזאת תהיה חקירה ארוכה מאוד, סבוכה וממושכת.
בחלק מהזמן הרלוונטי לחקירה - אם לא רובו - דרעי היה אדם פרטי ולא איש ציבור. זה אחד הנתונים שישוקללו פנימה. הוא המשיך בה כשחזר להיות איש ציבור
בנוסף פרשת הכספים שגלגל עם הרצוג שהוא תיק נוסף על 2 תיקים אחרים שרשויות המיסים פתחו בהם לפני חצי שנה
בינתיים הספיק להגיע עוד סיפור של גלגולי כספים שיש בהם ככל הנראה שוחד שבודקים אותו עתה
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.