רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 14 ביוני 2017

החשדות נגד דרעי מוצקות הוא מסובך מעבר לראש



על פי הודעת המשטרה, "החקירה משותפת למשטרת ישראל, חקירות מס הכנסה ת"א- רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, ובליווי ופיקוח של היועץ המשפטי לממשלה. מעבר לאמור ומטבע הדברים לא נוכל להרחיב בפרטים נוספים מחקירות מתנהלות".

מה שכבר ברור דרעי מסובך מעבר לראש עם הרבה כספים שיצאו מחשבונות והועברו בדרכים משונות לכל מיני מקומות שיהיה עליו להסביר. לדוגמא, הוא העביר מעמותות לצ'יינגי'ם המחאות לקח אותם במזומן ואיש לא יודע לאן הכסף הזה נעלם. דרעי טוען כי לא הלך לכיסו אבל הוא חייב לומר להיכן הלך הכסף, כאן הבעיה שלו כרגע

ממקורות פנימיים נודע, כי דרעי מסובך מעבר לראש בעבירות הקשורות בהלבנת הון ועבירות מס, כאשר אשתו מואשמת שאף הוציאה הרבה כסף מהעמותה בדרכי מרמה

בחקירה היום דרעי נקלע למבוכה קשה מפני שכל הסבר שיתן עדיין אין לו מענה על השאלה אם הכל מה שעשה היה כשר, מדוע היה צריך צ'ינגים וכסף מזומן מדוע לא כתב צ'ק מהעמותה והעביר למי שביקש. זה שהוציא את הכסף במזומן לא מריח טוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה